Pro realitní makléře a kanceláře
AML povinnosti vyřešené. Bez pokut a bez právničiny.
Jako realitní makléř jste povinná osoba podle AML zákona — ať se vám to líbí, nebo ne. Naučíme vás, co přesně musíte dělat, a připravíme dokumentaci, kterou po vás chce FAÚ. Od advokátů, kteří AML řeší denně.
Autoři: advokáti spolupracující s ARROWS · certifikát o proškolení · okamžitý přístup
AML není volba. Je to zákonná povinnost.
až 10 000 000 Kč
pokuta za porušení AML povinností (§ 43 an. AML zákona)
povinná osoba
realitní zprostředkovatel podle § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 253/2008 Sb.
kontroly FAÚ
Finanční analytický úřad kontroluje i malé kanceláře a jednotlivce
Od prvního proškolení po kompletní dokumentaci
AML e-learning s certifikátem
21 lekcí, přes 3 hodiny videa. Vše, co musí makléř podle AML zákona umět — identifikace, kontrola, podezřelý obchod. Certifikát jako doklad proškolení.
Kompletní AML dokumentace na míru
Systém vnitřních zásad, hodnocení rizik a postupy připravené advokáty přesně pro vaši kancelář. To, co FAÚ při kontrole chce vidět jako první.
Právo pro makléře 1. + 2. díl
Právní průvodce majetkem od autorů z advokátní praxe. Tištěné knihy i e-book — základ knihovny každého profesionálního makléře.
Zdarma ke stažení
Vzor AML dotazníku s návodem k vyplnění
Identifikační dotazník klienta, který obstojí. Připravený advokáty, s vysvětlením každé položky — kdy se ptát, proč a co s odpovědí.
Co ve vzoru najdete
- Identifikace fyzické i právnické osoby vč. skutečného majitele
- Otázky na politicky exponovanou osobu (PEP) a sankční seznamy
- Zdroj finančních prostředků — jak se ptát, aby klient odpověděl
- Návod, kdy dotazník stačí a kdy je nutná zesílená kontrola
Tři kroky ke klidné kontrole
- 1
Stáhněte si vzor AML dotazníku
Zdarma, s návodem k vyplnění. Uvidíte, co po vás zákon reálně chce.
- 2
Projděte e-learning
Za jedno odpoledne budete vědět, jak identifikovat klienta, kdy provést kontrolu a co hlásit. Certifikát doloží proškolení.
- 3
Nechte si připravit dokumentaci
Systém vnitřních zásad a hodnocení rizik od advokátů na míru vaší praxi. Při kontrole FAÚ máte hotovo.